في تطور أمني لافت ضمن ملاحقة الجرائم المالية، أوقف جهاز أمن الدولة شخصين لبنانيين للاشتباه بتورطهما في عمليات تبييض أموال، في ملف أظهر وجود شبكة علاقات مالية مترابطة بين شركات محلية وأخرى خارجية.
وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية، وبناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، أوقفت مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة اللبنانيين (ج. م.) و(هـ. ع.)، للاشتباه بتورطهما في جرم تبييض الأموال.
وبحسب البيان، أظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة مترابطة من العلاقات المالية بين عدد من الشركات المحلية والخارجية، يتولى (ج. م.) إدارة حركة الأموال في ما بينها.
وأشارت المديرية إلى أن الملف أُحيل إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتضع هذه القضية ملف الجرائم المالية مجدداً تحت الضوء، مع انتقال التحقيق من مرحلة التوقيف الأولي إلى تتبع حركة الأموال والعلاقات بين الشركات المرتبطة بالملف، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن طبيعة العمليات المالية وحجمها والمسؤوليات المترتبة عليها.
